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　　第一节 遑急指示

　　1.1 本半年度答复提要来自半年度答复全文，为全面了解本公司的斟酌终端、财务景况及将来发展指标，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度答复全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等解决东谈主员保证半年度答复内容的真确性、准确性、完满性，不存在诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。

　　1.3 公司整体董事出席董事会会议。

　　1.4 今年度答复未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本答复期利润分派预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

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　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　2.3 前10名推进执股情况表

　　单元: 股

　　2.4 限定答复期末的优先股推进总额、前10名优先股推进情况表

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　　□适用 √不适用

　　2.5 控股推进或骨子限度东谈主变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 遑急事项

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　　公司应当证据遑急性原则，证明答复期内公司斟酌情况的要紧变化，以及答复期内发生的对公司斟酌情况有要紧影响和预测将来会有要紧影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-041

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

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　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以书面时势向公司整体董事发出召开第八届董事会第五次会议的示知。公司第八届董事会第五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通信相荟萃的方式召开，应参预表决董事9东谈主，骨子参预表决董事9东谈主，其中参预现场表决董事7名，董事池田行广先生、羽田锐治先生因境外职责等原因未能现场出席，以通信表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主执了本次会议，公司整体监事及高管列席了本次会议。会议的召开恰当《中华东谈主民共和国公功令》和《东睦新材料集团股份有限公司规矩》的联系规矩。

　　二、董事会会议审议情况

　　整体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决酿成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度答复》全文及提要

　　表决终端：讴颂9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　联系《2023年半年度答复》全文及提要具体内容，详见公司于2023年8月1日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）表示的计划信息。

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　　（二）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

　　表决终端：讴颂9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司孤立董事就该事项发表了首肯的孤立想法，联系这次计提钞票减值准备事项的具体内容，详见公司于2023年8月1日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）表示的计划信息。

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　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　报备文献：

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、东睦新材料集团股份有限公司孤立董事对于计提钞票减值准备事项的孤立想法。

　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-042

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

　　一、监事会会议召开情况

　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以书面时势向公司整体监事发出召开第八届监事会第五次会议的示知。公司第八届监事会第五次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场与通信相荟萃的方式召开，应参预表决监事5东谈主，骨子参预表决监事5东谈主，其中参预现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外职责等原因未能现场出席，以通信表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主执了本次会议。会议的召开恰当《中华东谈主民共和国公功令》和《东睦新材料集团股份有限公司规矩》的联系规矩。

　　二、监事会会议审议情况

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　　整体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决酿成如下决议：

　　（一）审议通过《2023年半年度答复》全文及提要

　　表决终端：讴颂5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《对于计提钞票减值准备的议案》

　　表决终端：讴颂5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年7月31日

　　报备文献：

　　1、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　2、东睦新材料集团股份有限公司监事会对于计提钞票减值准备的核查想法。

　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-043

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　对于2023年半年度

　　计提钞票减值准备的公告

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　　公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

　　遑急内容指示：

　　◆ 公司2023年半年度所有转销减值准备金额1,627.94万元，新2体育投注同期计提信用减值准备和钞票减值准备共计2,936.88万元，主要系计提存货跌价准备所致。以上数据均未经审计，具体以管帐师事务所年度审计说明后的终端为准

　　◆ 该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司推进大会审议

　　2023年7月31日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，现将本次计提钞票减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提钞票减值准备的情况

　　为了愈加真确、准确和公允地响应公司限定2023年6月30日的钞票景况，以及公司2023年上半年的斟酌终端，公司及控股子公司基于严慎性原则，证据《企业管帐准则》及公司管帐策略的计划规矩，并基于财务东谈主员的专科判断，对统一规模内的各样钞票进行全面清查并进行充分的评估和分析后，在公司2023年半年度财务答复入网提了信用减值准备366.12万元，计提了钞票减值准备2,570.76万元，所有为2,936.88万元。具体情况如下：

　　单元：万元 币种：东谈主民币

　　其中，答复期内存货跌价准备具体计提情况如下（主要系金属打针成形MIM板块存货计提所致）：

　　单元：万元 币种：东谈主民币

　　公司对2023年6月30日的存货进行减值测试，证据本钱与可变现净值孰低原则，按照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，具体说明原因如下：

　　二、本次计提钞票减值准备对公司的影响

　　公司2023年半年度所有转销减值准备金额1,627.94万元；计提信用减值准备366.12万元，计提钞票减值准备2,570.76万元，所有为2,936.88万元，主要系计提存货跌价准备所致。公司按照《企业管帐准则》及钞票骨子情况计提减值准备，计提减值依据充分，简略客不雅、真确、公允地响应公司的钞票景况、财务景况及斟酌终端，保证财务报表的可靠性。

　　以上数据均未经审计，具体以管帐师事务所年度审计说明后的终端为准。

　　三、已本质的审议顺次

　　（一）2023年7月31日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，并出具了这次计提事项的书面审核想法。董事会审计委员会合计：公司本次计提钞票减值准备恰当《企业管帐准则》及公司管帐策略等计划规矩，本次计提钞票减值准备基于严慎性原则，依据充分，计提钞票减值准备后的财务数据能愈加真确、准确和公允的响应公司限定2023年6月30日的钞票景况、财务景况及斟酌终端，本次计提钞票减值准备不存在挫伤公司及整体推进很是是中小推进利益的情形，有运筹帷幄顺次恰当计划法律、律例的规矩。咱们首肯公司本次计提钞票减值准备事项。

　　（二）2023年7月31日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，公司孤立董事对这次计提事项发表了首肯的孤立想法。孤立董事合计：公司本次计提钞票减值准备恰当《企业管帐准则》及公司管帐策略等计划规矩，本次计提钞票减值准备基于严慎性原则，依据充分，计提钞票减值准备后的财务数据能愈加真确、准确和公允的响应公司限定2023年6月30日的钞票景况、财务景况及斟酌终端，本次计提钞票减值准备不存在挫伤公司及整体推进很是是中小推进利益的情形，有运筹帷幄顺次恰当计划法律、律例的规矩。咱们一致首肯公司本次计提钞票减值准备事项。

　　（三）2023年7月31日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，监事会发表了首肯的核查想法：公司本次计提钞票减值准备恰当《企业管帐准则》及公司管帐策略等计划规矩，本次计提钞票减值准备基于严慎性原则，依据充分，计提钞票减值准备后的财务数据能愈加真确、准确和公允的响应公司限定2023年6月30日的钞票景况、财务景况及斟酌终端，本次计提钞票减值准备不存在挫伤公司及整体推进很是是中小推进利益的情形，有运筹帷幄顺次恰当计划法律、律例的规矩。咱们一致首肯公司本次计提钞票减值准备事项。

　　（四）本次计提钞票减值准备事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司推进大会审议。

　　四、上网公告附件

　　（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会对于计提钞票减值准备的书面审核想法；

　　（二）东睦新材料集团股份有限公司孤立董事对于计提钞票减值准备事项的孤立想法；

　　（三）东睦新材料集团股份有限公司监事会对于计提钞票减值准备的核查想法。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　报备文献：

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议幸运快艇炸金花。

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