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　　本公司及董事会整体成员保证信息深远的实质确凿、准确、无缺，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。

　　特殊请示：

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　　1.本次推进大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次推进大会不触及变更以往推进大会已通过的方案。

冰雪运动在中国已逐步打破时空限制，“小众”变“大众”。特别是凭借室內滑雪场、室内滑冰场、室内冰雪世界等场地优势，一些南方地区也逐渐实现了全年支持冰雪运动开展。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．冰轮环境时刻股份有限公司2023年第一次临时推进大会于2023年7月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集东谈主冰轮环境时刻股份有限公司董事会已于2023年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次推进大会的见告。本次会议收受现场表决与汇聚投票相聚拢的花样召开，现场会议由董事长李增群先生主合手，会议的召开稳妥联系法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和公司轨则的规矩。

　　2．出席本次会议的推进及推进的代理东谈主共16东谈主，代表股份222,921,649股，占公司有表决权股份总和的29.8888%，其中通过汇聚投票出席会议的推进为16东谈主，代表股份222,921,649股，占公司有表决权股份总和的29.8888%。

　　3. 公司董事、监事、高档处理东谈主员出席情况

　　公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒开国，监事会主席王强先生，监事皆宝荣先生，副总裁、财务认真东谈主吴利利女士，董事会文告孙秀欣先生,山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师出席了会议。

　　4、零丁董事公开搜集投票权情况：把柄公司2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网深远的《冰轮环境时刻股份有限公司对于零丁董事公开搜集请托投票权的公告》，公司零丁董事步延东先生受其他零丁董事的请托手脚搜集东谈主，新2赌球开户就本次推进大会审议的沿路议案向公司整体推进搜集投票权，搜集时候为2023年7月26日至2023年7月27日（上昼9:30一11:30，下昼13:00一16:00）。为止搜集时候达成，无推进向搜集东谈主请托投票。本次推进大会请托零丁董事投票的推进0 名，占公司有用表决权股份总和的0.0000%。

　　二、提案审议表决情况

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　　本次推进大会议案收受现场投票与汇聚投票相聚拢的表决花样，对以下议案进行了逐项表决，关联推进逃避了表决，议案的表决后果如下：

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　　1.审议通过《冰轮环境时刻股份有限公司2023年抵制性股票激发策画（草案）偏激节录》

　　议案以特殊方案通过。

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　　2.审议通过《冰轮环境时刻股份有限公司2023年抵制性股票激发策画推论考察处盼愿法》

　　议案以特殊方案通过。

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　　3.审议通过《对于提请推进大会授权董事会办理公司2023年抵制性股票激发策画干系事宜的议案》

　　议案以特殊方案通过。

　　上述议案的具体实质详见公司于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网深远的董事会2023年第四次会议方案公告偏激他干系公告。

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　　三、讼师出具的法律见解

　　本次推进大会经山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师现场见证并出具了法律见解书，觉得：公司2023年第一次临时推进大会的召集、召开和表决递次稳妥《公司法》、《证券法》、《推进大会司法》和《公司轨则》的规矩，召集东谈主和出席会议东谈主员均具有正当有用的资历，本次推进大会的表决递次和表决后果正当有用。

博弈

　　四、备查文献

　　1．冰轮环境时刻股份有限公司2023年第一次临时推进大会方案；

　　2．法律见解书。

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　　冰轮环境时刻股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日 皇冠信用盘网址

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